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哪些是洗钱活动
2025-01-12 22:41:34
洗钱活动是指将非法所得的资金通过各种手段进行掩饰、隐瞒，以掩盖其真实来源和性质的行为。这些活动主要包括以下几种：提供资金账户：犯罪分子通过在金融机构开立账户，将非法所得的资金存入或转移出去，以便后续进行其他操作。协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券：犯罪分子通过质押、抵押或买卖等方式将非法所得财
传销财务怎么处理
2025-01-06 14:40:30
传销活动的财务处理通常涉及以下几个方面：没收违法所得传销活动中的非法所得，包括个人财产和通过传销手段赚取的钱，都应当被没收。这是根据《中华人民共和国刑法》和相关法规的规定。合法财产返还尽管非法所得被没收，但合法财产应当返还给其合法所有人。这意味着，如果某人在传销活动中只是被骗参与，并没有直接参与非法

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