公司套现属于什么罪

100次浏览     发布时间:2025-01-11 16:25:34    

公司套现行为可能涉嫌以下罪名:

非法经营罪

使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,依据《刑法》第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

合同诈骗罪

通过虚假、冒用他人名义签订虚假合同的方式进行诈骗活动,依据《刑法》第二百二十四条的规定,构成合同诈骗罪。

职务侵占罪

出纳将公司的钱存入个人户口,如果未经单位同意,涉嫌职务侵占罪。

信用卡诈骗罪

持卡人通过其他手段将卡中信用额度内的资金以现金的方式套取,同时又不支付银行提现费用的行为,如果属于恶意套取,则涉嫌信用卡诈骗罪。

骗取贷款罪

以欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款,给银行或其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为,依据《刑法》第一百七十五条之一的规定,构成骗取贷款罪。

需要注意的是,具体罪名及定罪量刑还需结合案件详细情况由司法机关依法审理和裁决。

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