金融犯罪可以根据不同的分类方式进行划分。以下是几种常见的分类方法及其对应的金融犯罪类型:
按侵犯的客体分类
危害货币管理秩序犯罪
危害金融机构管理秩序犯罪
危害信贷管理秩序犯罪
危害证券管理秩序犯罪
危害期货管理犯罪
危害金融票证管理秩序犯罪
危害外汇管理秩序犯罪
危害多种金融管理秩序的犯罪
按行为方式分类
诈骗型金融犯罪
伪造型金融犯罪
利用便利型金融犯罪
规避型金融犯罪
按侵犯的主客体不同分类
危害货币管理制度的犯罪
危害金融机构管理制度的犯罪
危害金融业务管理制度的犯罪
根据实施主体的不同分类
针对银行的犯罪(外部犯罪)
银行人员职务犯罪(内部犯罪)
具体金融犯罪类型
伪造货币罪、出售、运输、购买假币罪、金融工作人员购买假币罪、以假币换取货币罪、持有、使用假币罪、变造货币罪
擅自设立金融机构罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪
传播期货交易虚假信息罪、诱骗投资者买卖期货罪、操纵期货交易价格罪
伪造、变造金融票证罪、非法出具金融票证罪
逃汇罪和骗购外汇罪
洗钱罪
非法集资
金融诈骗(包括电话诈骗、网络诈骗、信用卡诈骗等)
内幕交易
这些分类方法并不是相互排斥的,一种金融犯罪行为可能同时属于多个分类。例如,非法吸收公共存款罪既属于危害金融机构管理秩序犯罪,也属于危害信贷管理秩序犯罪。